Witwassen zo op te sporen
SECTION: Onbekende Pagina; Blz. 24
LENGTH: 120 woorden
UTRECHT - Aan de hand van drie
indicatoren is te bepalen of vastgoed wordt ingezet bij het witwassen van geld.
Belangrijk is een opvallende prijs.
De twee andere indicatoren
zijn een buitenlandse eigenaar en een pas opgericht bedrijf als eigenaar.
Tot deze conclusies komen
hoogleraar Economie van de Publieke Sector Brigitte Unger en promovendus Joras
Ferwerda in hun boek: 'Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious
Property'.
Volgens Unger biedt een flinke
prijsverandering de mogelijkheid om crimineel geld toe te voegen aan de
vastgoedportefeuille, of witgewassen geld er juist aan te onttrekken. Een
buitenlandse eigenaar en een pas opgericht bedrijf kunnen er beide op gericht
zijn de eigenaar te verhullen.