Copyright
2006 PCM Uitgevers B.V.
All rights reserved
NRC Handelsblad
February 17, 2006
1ste editieVrijdag dagkrant
SECTION: Voorpagina; Pg. 1
LENGTH: 532 woorden
HEADLINE: Miljarden in Nederland witgewassen;
Financiën komt in actie
DATELINE: Den Haag, 17 febr.
BODY:
Nederland is voor buitenlandse criminelen een aantrekkelijk land om geld wit te
wassen. Jaarlijks gaat het naar schatting om 18,5 miljard euro aan misdaadgeld.
Het grootste deel is afkomstig van buitenlandse criminele activiteiten. Dit
blijkt uit een studie, The amounts and effects of money laundering, die de
Utrecht School of Economics heeft verricht in opdracht van het ministerie van
Financiën. Het onderzoek becijfert dat van de witgewassen criminele geldstromen
14,7 miljard uit het buitenland afkomstig is, met name uit de Verenigde Staten,
en dat 3,8 miljard betrekking heeft op in Nederland gepleegde criminaliteit.
Volgens Financiën zijn de onderzoekers erin geslaagd "een heldere schets
te geven van de indicatieve omvang, aard en problemen van criminele
geldcirculatie in Nederland". De komende maanden zullen maatregelen worden
genomen om het witwascircuit actiever te bestrijden. Zo moet de uitwisseling
van informatie tussen verschillende instanties - Belastingdienst, financiële
toezichthouders en opsporingsdiensten - verbeteren. Het Bureau MOT, het
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties dat gevestigd is in Zoetermeer, wordt een
onderdeel van de landelijke politiedienst.
De hoeveelheid geld die met criminaliteit in Nederland is gemoeid, wordt
geschat op ten minste 8,6 miljard euro. Hiervan wordt 3,8 miljard in Nederland
witgewassen, de resterende 4,8 miljard stroomt naar het buitenland. Het
overgrote deel van het misdaadgeld (70 procent) houdt verband met uiteenlopende
vormen van fraude. Omstreeks 20 procent is afkomstig uit drugscriminaliteit en
10 procent uit overige criminele activiteiten.
De bedragen zijn met onzekerheid omgeven, beklemtoont Brigitte Unger,
hoogleraar economie van de publieke sector aan de Universiteit van Utrecht, die
verantwoordelijk is voor het onderzoek. Ze zegt dat de omvang van de
witwaspraktijk haar is meegevallen. Op basis van internationaal onderzoek was
een veel hoger bedrag voor Nederland te verwachten.
Het totaal van 18,5 miljard euro komt neer op 3,7 procent van het bruto binnenlandse
product (bbp). Het Internationaal Monetair Fonds hanteert voor de omvang van
het witwascircuit een marge tussen 2 en 4 procent van het bbp.
Nederland staat volgens het Utrechtse onderzoek internationaal op de zevende
plaats wat betreft aantrekkelijkheid voor witwassen. Stimulantia hiervoor zijn
een stabiel politiek stelsel, een hoogontwikkelde financiële sector en een
hoogwaardige logistieke infrastructuur.
WitwasmethodenWitwassen kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden, zoals via
het 'smurfen' van geld. Voorbeelden hiervan zijn: speelwinst maken in casino's,
het smokkelen van contant geld over de grens, valse omzet factureren in
telefoonwinkels of uitgaansgelegenheden. Over de omvang van grootschalig
witwassen is minder bekend. Dit gebeurt in vastgoed, bijvoorbeeld door met een
lening via een buitenlandse bankrekening in Nederland onroerend goed te kopen
en vervolgens door te verkopen. Sinds het misbruik van wisselkantoren door
strenger toezicht is teruggedrongen, neemt het zogenoemde ondergronds bankieren
toe. Veel witwassen vindt plaats door het vervalsen van facturen van
handelsactiviteiten tussen en binnen ondernemingen.