© 2006 Het Parool
Het Parool
February 25, 2006
SECTION: Economie; Pg. 35
LENGTH: 613 words
HEADLINE: 'Witwaspraktijken zijn tijdbom' ; 'eerst komt het geld,
daarna volgen criminelen'
BYLINE: HENK SCHUTTEN
BODY:
Witwassen is een groeindustrie geworden. De reputatie van de Nederlandse
economie staat op het spel, waarschuwt onderzoekster Brigitte Unger. HENK
SCHUTTEN
De reputatie van Nederland staat op het spel, waarschuwt professor Brigitte
Unger. "Eerst komt het geld, daarna volgen de criminelen." Unger
concludeerde in een vorige week verschenen onderzoek in opdracht van het
ministerie van Financien dat in Nederland jaarlijks 18,5 euro miljard
witgewassen wordt. Daarvan zou 14,7 miljard afkomstig zijn van in het
buitenland gepleegde criminaliteit, 3,8 miljard euro van Nederlandse
criminaliteit.
Het is voor het eerst dat er in Nederland schattingen worden gedaan naar de
omvang van de geldstromen die worden witgewassen. Volgens het onderzoek staat
Nederland met landen als Duitsland en Frankrijk op de zevende plaats van
aantrekkelijkste landen om wit te wassen.
De conclusies van Unger en haar medeonderzoekers zijn niet onomstreden. Zo
plaatsen sommige Amerikaanse collega's Nederland al op een lijn met notoire
witwas-paradijzen als Bermuda en de Kaaiman Eilanden. De Australische
onderzoeker J. Walker kwam uit op bedrag van dertig miljard euro, dat in Nederland
wordt witgewassen. Maar volgens Unger zijn de buitenlandse beschuldigingen niet
goed onderbouwd. Zo ging Walker uit van te hoge schattingen over de
criminaliteit in Nederland. "Wij hebben zijn cijfers daarom met veertig
procent naar beneden gesteld."
Unger nam het rekenmodel van Walker over, maar verfijnde het en paste het toe
op de meest actuele misdaadcijfers. Daaruit blijkt dat criminaliteit in
Nederland jaarlijks ten minste 8,6 miljard euro aan witwasgelden opbrengt,
waarbij het overgrote deel, ruim zeventig procent, afkomstig is van fraude. Op
de tweede plaats komt pas drugscriminaliteit.
Verder blijkt dat grensoverschrijdende witwasstromen omvangrijker zijn dan
witwasstromen die afkomstig zijn uit misdrijven die in Nederland zijn gepleegd.
Circa 3,8 miljard euro is afkomstig uit criminaliteit in Nederland, de overige
4,8 miljard euro vloeit weg naar het buitenland.
Nederland is als handelsnatie bij uitstek een uiterst aantrekkelijk land voor
witwassers. De financiele structuur, de aanwezige knowhow, het aantrekkelijke
fiscale klimaat en de goede logistieke verbindingen zorgen ervoor dat schimmige
transacties in gewone handelsnetwerken goed aan het zicht kunnen worden
onttrokken, aldus Unger.
De Nederlandse anti-witwaswetgeving dateert van 1993. Twee jaar later werden
financiele instellingen verplicht voortaan verdachte transacties te melden. Dat
leidde tot een beter inzicht in de criminele geldstromen, volgens Unger, die
veel verwacht van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) die in maart 2004 van
kracht werd. Nederland is een van de eerste landen die met dergelijke
regelgeving komt, benadrukt ze. "In landen als Oostenrijk en Luxemburg,
waar het probleem veel groter is, doet men vrijwel niets aan onderzoek. Men wil
het daar niet zien."
Toch heeft Nederland het probleem altijd onderschat, zegt ze. De bestrijding
komt moeizaam van de grond. De opsporing heeft geen hoge prioriteit, de
dossiers zijn complex en dus tijdrovend en de straffen zijn laag. Het aantal
veroordelingen wegens witwaspraktijken is te verwaarlozen.
De geringe belangstelling die met name politici aan de dag leggen voor het
probleem, is gevaarlijk volgens Unger. Witwaspraktijken kunnen leiden tot
prijsverstoringen, bijvoorbeeld op de onroerendgoedmarkt.
Criminelen die Nederland geld witwassen, leren hier de weg kennen en zullen
uiteindelijk een deel van hun activiteiten naar Nederland verplaatsen.
"Dit is een tijdbom die tikt in de Nederlandse economie."